ASIC指控前Mine Digital加密货币平台首席执行官进行140万美元的交易欺诈

澳大利亚 加密货币 fraud

伊普斯维奇地方法院将此案延期至2024年12月16日。 最后更新:

2024年10月22日02:11 EDT

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苏吉哈·桑达拉拉詹（Sujha Sundararajan）

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Sujha因其在加密货币新闻业的领导力而被BeIn加密货币评为🟣 Women In 加密货币 2024 🟣。

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周二，监管机构对科尔萨普提出了欺诈指控，涉及2022年7月的一笔220万澳元（146万美元）交易。

被告出现在伊普斯维奇治安法院，被控一项欺诈罪，宣布中读到。

根据ASIC的指控，Mine Digital的一名客户支付了220万美元购买比特币，却从未收到任何加密货币。该客户向运营加密交易所平台Mine Digital的ACCE Australia Pty支付了资金，在2019年5月至2022年9月期间，Colthup是ACCE Australia的唯一董事。

“ASIC声称Colthup使用这些资金支付了ACCE的债务和/或为他人购买了加密货币。”

ASIC指出，伊普斯维奇地方法院将该案件推迟到2024年12月16日。

ASIC指控与2022年7月交易有关

据ASIC指出，总部位于昆士兰的加密交易所Mine Digital于2022年12月1日交由PKF的清算人Bradley Tonks处理。据报道，Mine Digital因债权人的自愿强制平仓而破产。

《澳大利亚金融评论》此前报道，通克斯寻求对科尔萨普采取法律行动，以赔偿债权人损失。

在进行2022年的初步调查后，Tonks给债权人写信称，客户对加密货币的投资似乎没有在公司的资产负债表上记录。

此外，Tonks补充说，在管理之前，可能已经将大量数字资产转移出公司，转入记录有限的账户。01928374656574839201

2019年推出Mine Digital时，Colthup承诺“在澳大利亚加密货币市场树立新的标准”。该公司后来与香港的区块链平台提供商BC Group合作，提供保险托管、交易解决方案等服务。

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