British Columbia tịch thu $1M tài sản liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX

Đồng sáng lập QuadrigaCX, Michael Patryn, mất $1M dưới dạng vàng, tiền mặt và hàng xa xỉ bị tịch thu sau khi tỉnh British Columbia áp dụng quyền lực lệnh tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc.
Tóm tắt

• BC tịch thu 45 thỏi vàng, đồng hồ xa xỉ, tiền mặt từ một két sắt an toàn tại Vancouver liên quan đến Patryn theo chế độ lệnh tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc của tỉnh.
• Nhà chức trách cáo buộc các tài sản này xuất phát từ quỹ khách hàng QuadrigaCX bị chiếm đoạt khi sàn giao dịch rơi vào tình trạng mà các cơ quan quản lý sau này gọi là “Ponzi-like scheme”.
• Tỉnh sẽ xem xét liệu bất kỳ tài sản thu hồi nào có thể được dùng để bồi thường cho chủ nợ hay không, những người chỉ nhận được một phần nhỏ các khoản lỗ trong các khoản thanh toán phá sản năm 2023.

Nhà chức trách British Columbia đã tịch thu tiền mặt, vàng và các vật phẩm xa xỉ trị giá khoảng $1 triệu đô la liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX Michael Patryn theo chế độ lệnh tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc của tỉnh, theo tài liệu của tòa án.

Tòa án Tối cao British Columbia đã chấp thuận việc tịch thu sau khi Patryn chọn không phản đối hành động này, theo hồ sơ tòa án. Việc tịch thu bao gồm 45 thỏi vàng, nhiều đồng hồ cao cấp và tiền mặt ban đầu được thu hồi trong quá trình điều tra của RCMP.

Cảnh sát phát hiện các vật phẩm này trong một két sắt an toàn của CIBC tại Vancouver vào năm 2021, bao gồm ba thỏi vàng một ký và 42 thỏi nhỏ hơn, theo hồ sơ tòa án. Các sĩ quan cũng thu hồi được đồng hồ Rolex, Chanel, nhẫn, trang sức, giấy tờ tùy thân và một khẩu súng Ruger 1911 cỡ nòng .45 cùng băng đạn đã nạp.

Bắt đầu tịch thu tài sản QuadrigaCX tại British Columbia

Văn phòng tịch thu dân sự cáo buộc các tài sản này được mua bằng tiền của khách hàng QuadrigaCX bị chiếm đoạt trong những năm dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch, theo hồ sơ tòa án.

Lệnh tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc yêu cầu Patryn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các tài sản này. Mặc dù ban đầu ông phản đối cuộc điều tra dựa trên cơ sở hiến pháp, cuối cùng ông đã rút lại phản ứng và không xuất hiện khi tỉnh yêu cầu phán quyết, theo tài liệu tòa án.

QuadrigaCX, từng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Canada, đã sụp đổ vào năm 2019 sau khi CEO Gerald Cotten qua đời tại Ấn Độ. Các cơ quan quản lý sau đó xác định rằng tài sản của khách hàng đã biến mất và kết luận nền tảng này về cơ bản đã trở thành một mô hình Ponzi từ năm 2016, với các khoản tiền gửi mới được dùng để chi trả yêu cầu rút tiền trong khi Cotten bị cáo buộc đã rút tiền để phục vụ chi tiêu cá nhân.

Các nhà điều tra cáo buộc Patryn, còn được biết đến với nhiều bí danh bao gồm Omar Dhanani, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của sàn giao dịch và hưởng lợi từ tiền của khách hàng, theo hồ sơ tòa án.

Tài liệu tòa án trích dẫn tiền án của Patryn. Năm 2005, dưới tên Omar Dhanani, ông bị kết tội tại Hoa Kỳ vì điều hành dịch vụ trộm cắp danh tính trực tuyến và rửa tiền, sau đó bị trục xuất về Canada, theo hồ sơ.

Tỉnh sẽ tiến hành một cuộc đánh giá riêng biệt để xác định liệu bất kỳ tài sản thu hồi nào có thể được dùng để bồi thường cho chủ nợ QuadrigaCX hay không, theo nhà chức trách. Các chủ nợ chỉ nhận được một phần nhỏ tổn thất khi quá trình phá sản kết thúc vào tháng 5/2023.

Đơn kiện tịch thu dân sự liệt kê địa điểm được biết cuối cùng của Patryn là Thái Lan, theo tài liệu tòa án. Hiện chưa rõ ông đang ở đâu.

Năm 2023, QuadrigaCX công bố kế hoạch bắt đầu phân phối tạm thời tiền cho chủ nợ, mặc dù chỉ một phần nhỏ số tiền bị thất thoát đã được thu hồi, theo ban quản trị phá sản của sàn.